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来源:www.813984.com-爱乐彩票下载发稿时间:2019-08-30 09:51


文件规定,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,建立健全大额交易和可疑交易监测系统,自定义交易监测标准和客户行为监测方案,基于合理怀疑报告可疑交易。同时,一行三会要求互金机构应当对涉恐名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。文件还要求互金机构要保存客户身份资料和交易记录。从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。

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未来发展方向:尽管人身险健康发展的趋势不改,但黄洪也强调,人身险业必须深刻认识人身保险业在现有发展方式下付出的代价,以及现有发展方式与高质量发展的要求存在的差距。未来,要将服从服务高质量发展作为行业今后较长一个时期发展的方向,推动一场由内而外的全面转型。